ПОТЕХИНА А. О. | УГД по городу Семей ДГД по области Абай | 101000119989228 | 02.04.2025 22:34:37 | 11.04.2025 18:55:55 | 13.10.2025 09:25:17 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "МФО "Взаймы" | 247 712 | 1) ТОО "Взаймы"
2) АО "Kaspi Bank" | 247 712 |
ШИНГЫСОВА Д. А. | УГД по Кызылжарскому району ДГД по Северо-Казахстанской области | 101000118342112 | 27.03.2025 13:51:48 | 10.04.2025 10:44:21 | 13.10.2025 09:24:11 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "First Heartland Jusan Bank"
3) ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
4) ТОО "МФО "TodayFinance Kazakhstan"
5) ТОО "МФО "LFTECH"
6) ТОО "КА "Asyl Group"
7) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
8) ТОО "Микрофинансовая организация "СиСиЛоун.кз"
9) ТОО "СФК "р2п инвест КЗ" | 1 075 747 | 1) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
2) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
3) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
4) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
7) ТОО Специальная финансовая компания "р2п инвест КЗ"
8) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
9) ТОО "Коллекторское агентство "Asyl Group"
10) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
11) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
12) АО "Kaspi Bank"
13) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
14) АО "Народный Банк Казахстана"
15) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
16) ТОО "Микрофинансовая организация "TodayFinance Kazakhstan" (ТудейФайнэнс Казахстан)
17) ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"
18) ТОО "МФО "Credit365 Kazakhstan" (Кредит 365 Казахстан)"
19) ТОО «МФО «Lending and Finance technologies»
20) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
21) ТОО "МФО "Взаймы"
22) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
23) АО "Народный Банк Казахстана"
24) АО "Народный Банк Казахстана"
25) АО "Народный Банк Казахстана"
26) АО «Alatau City Bank»
27) АО "Kaspi Bank"
28) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies» | 1 056 646 |
ШАРАПАТОВА Д. Н. | УГД по городу Шахтинску ДГД по Карагандинской области | 101000120265750 | 03.04.2025 17:26:28 | 11.04.2025 14:43:51 | 13.10.2025 09:23:30 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
4) ТОО "КА "Asyl Group"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Big Finance"
6) АО МФО "KMF (КМФ)"
7) ТОО "KZ Ломбард" | 1 898 232 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Big Finance"
5) ТОО "КА "Asyl Group"
6) АО "KMF Банк"
7) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
8) ТОО "KZ Ломбард" | 1 909 718 |
ЕРСЕИІТ А. О. | УГД по городу Косшы ДГД по Акмолинской области | 101000118853226 | 28.03.2025 23:19:49 | 11.04.2025 15:17:07 | 13.10.2025 09:23:27 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "КА "Asyl Group"
4) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ" | 810 937 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Asyl Group"
2) ТОО "МФО "Взаймы"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
5) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
6) АО "Kaspi Bank"
7) АО "Kaspi Bank"
8) ТОО "МФО "Взаймы"
9) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
10) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
11) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ»
12) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
13) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
14) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
15) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
16) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
17) ТОО «Коллекторское агентство «Tandem-Premium»
18) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ» | 759 950 |
САХАРИЕВА А. Е. | УГД по Кербулакскому району ДГД по области Жетісу | 101000116663522 | 19.03.2025 12:36:36 | 10.04.2025 09:33:50 | 13.10.2025 09:23:04 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank" | 1 095 102 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "Kaspi Bank"
3) АО "Kaspi Bank" | 1 095 102 |
СЫРЫГИН Е. А. | УГД по городу Шахтинску ДГД по Карагандинской области | 101000120008246 | 03.04.2025 05:41:35 | 11.04.2025 14:43:19 | 13.10.2025 09:22:46 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "КА "Asyl Group" | 511 781 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Asyl Group"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
3) ТОО "МФО "Взаймы"
4) АО "Евразийский Банк"
5) АО "Kaspi Bank" | 497 558 |
ШУКУРБАЕВ Ж. С. | УГД по Алакольскому району ДГД по области Жетісу | 101000117030245 | 20.03.2025 12:52:19 | 11.04.2025 09:27:24 | 13.10.2025 09:18:46 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "МФО "LFTECH"
3) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
5) ТОО "КА "Asyl Group" | 446 734 | 1) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
2) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
4) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ»
5) АО "Kaspi Bank"
6) ТОО "МФО "Взаймы"
7) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
8) ТОО "МФО "Взаймы"
9) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
10) ТОО "Коллекторское агентство "Asyl Group"
11) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
12) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
13) ТОО «МФО «SF Offline» (СФ Оффлайн)
14) ТОО «МФО «Lending and Finance technologies»
15) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
16) ТОО "МФО "Взаймы"
17) ТОО "МФО "Взаймы"
18) ТОО "МФО "Взаймы" | 433 029 |
КИБАТАЕВ Е. М. | УГД по Алакольскому району ДГД по области Жетісу | 101000116582600 | 19.03.2025 09:50:22 | 10.04.2025 09:28:34 | 13.10.2025 09:18:05 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank" | 828 218 | 1) АО "Kaspi Bank" | 828 218 |
СОКЛАКОВА Е. П. | УГД по Талгарскому району ДГД по Алматинской области | 101000120661550 | 05.04.2025 12:52:04 | 11.04.2025 10:19:34 | 13.10.2025 09:15:59 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" | 116 326 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
3) ТОО "Fincap" ("Финкап")
4) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum" | 111 430 |
ЖАДРАНОВ А. К. | УГД по городу Семей ДГД по области Абай | 101000120309618 | 03.04.2025 20:56:48 | 11.04.2025 14:41:18 | 13.10.2025 09:15:13 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "МФО "Finbox".
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" | 297 599 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
2) ТОО «МФО «FinBox»
3) АО "Kaspi Bank"
4) ТОО «Коллекторское агентство «Ultimatum» | 293 549 |
ЭРАЛИЕВА Ш. Х. | УГД по Тюлькубасскому району ДГД по Туркестанской области | 101000118613946 | 28.03.2025 10:28:04 | 10.04.2025 10:04:24 | 13.10.2025 09:11:39 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
2) ТОО "КА "F Collect" | 1 896 656 | 1) АО "AТФ Банк"
2) АО "Евразийский Банк"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Первое Коллекторское бюро"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
5) ТОО "Коллекторское агентство"F Collect" | 1 896 656 |
ТӨРЕХАНОВ Д. Н. | УГД по Тюлькубасскому району ДГД по Туркестанской области | 101000118023366 | 26.03.2025 16:45:00 | 10.04.2025 10:02:08 | 13.10.2025 09:11:01 | Банкрот | 1) "Народный банк Казахстана"
2) АО "Kaspi Bank"
3) АО "Home Credit Bank" | 2 667 850 | 1) АО "Народный Банк Казахстана"
2) АО "Народный Банк Казахстана"
3) АО "Народный Банк Казахстана"
4) АО "Kaspi Bank"
5) АО "Народный Банк Казахстана"
6) АО "Народный Банк Казахстана"
7) АО "Kaspi Bank"
8) АО «Home Credit Bank» | 2 667 850 |
ТОРЕХАН Ж. М. | УГД по Абайскому району ДГД по городу Шымкент | 101000120594759 | 04.04.2025 19:33:47 | 11.04.2025 14:56:10 | 13.10.2025 09:10:17 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
2) ТОО "Коллекторское агентство "KPI"
3) ТОО "КА "Asyl Group" | 983 388 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Asyl Group"
3) ТОО "Коллекторское агентство "KPI"
4) ТОО "МФО "Взаймы"
5) ТОО "МФО "Взаймы"
6) ТОО "МФО "Взаймы"
7) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
8) ТОО "МФО "Взаймы"
9) ТОО "МФО "Взаймы"
10) ТОО "МФО "Взаймы"
11) ТОО "МФО "Взаймы"
12) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
13) ТОО "МФО "Взаймы"
14) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
15) ТОО "МФО "Взаймы"
16) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
17) ТОО "МФО "Взаймы"
18) ТОО "МФО "Взаймы" | 886 688 |
ҚАБЛАНБЕК Н. Қ. | УГД по Абайскому району ДГД по городу Шымкент | 101000120342230 | 04.04.2025 01:15:13 | 11.04.2025 14:52:15 | 13.10.2025 09:09:49 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
2) ТОО "Микрофинансовая организация "TEZ FINANCE" | 236 250 | 1) ТОО «Микрофинансовая организация Hava Finance (Хава Финанс)»
2) ТОО «Микрофинансовая организация Hava Finance (Хава Финанс)»
3) ТОО «TEZ FINANCE»
4) ТОО «Микрофинансовая организация Hava Finance (Хава Финанс)»
5) ТОО «Микрофинансовая организация Hava Finance (Хава Финанс)»
6) ТОО «Микрофинансовая организация Hava Finance (Хава Финанс)»
7) ТОО «Микрофинансовая организация Hava Finance (Хава Финанс)»
8) ТОО "Коллекторское агентство "ПОЗИТИВ Securities"
9) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс" | 236 250 |
ИРИСКУЛОВА Г. Р. | УГД по Абайскому району ДГД по городу Шымкент | 101000120206248 | 03.04.2025 15:11:56 | 10.04.2025 12:31:20 | 13.10.2025 09:09:15 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
2) ТОО "КА ТОП-Коллектор"
3) ТОО "КА "Asyl Group"
4) ТОО "Деньги населению" | 830 364 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "КА ТОП-Коллектор"
4) ТОО "КА "Asyl Group"
5) ТОО "М-Ломбард" | 746 401 |