ТУҒАНБАЕВ А. Ж. | УГД по Талгарскому району ДГД по Алматинской области | 101000127334799 | 02.05.2025 02:02:29 | 08.05.2025 09:20:47 | 10.11.2025 09:09:33 | Банкрот | 1) АО "Банк Астаны"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" | 541 294 | 1) АО "Банк Астаны"
2) АО "Евразийский Банк"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс" | 541 294 |
ВИЛЬВЕР В. И. | УГД по городу Петропавловск ДГД по Северо-Казахстанской области | 101000128198030 | 05.05.2025 16:17:51 | 08.05.2025 09:15:26 | 10.11.2025 09:08:48 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "Home Credit Bank"
3) АО "ForteBank" | 3 457 599 | 1) АО «Home Credit Bank»
2) АО «ForteBank»
3) ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
4) Акционерное общество "Eco Center Bank" (Дочерний банк АО "Банк ЦентрКредит")
5) Акционерное общество "Eco Center Bank" (Дочерний банк АО "Банк ЦентрКредит")
6) ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
7) АО "Kaspi Bank" | 3 515 884 |
САДҚАН А. М. | УГД по Кербулакскому району ДГД по области Жетісу | 101000124070818 | 18.04.2025 16:58:07 | 08.05.2025 10:00:28 | 10.11.2025 08:58:25 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "Home Credit Bank"
3) ТОО "МФО "Взаймы"
4) АО "Евразийский банк" | 1 115 106 | 1) ТОО "МФО "Взаймы"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Первое Коллекторское бюро"
3) ТОО "МФО "Взаймы"
4) ТОО "МФО "Взаймы"
5) ТОО "МФО "Взаймы"
6) ТОО "МФО "Взаймы"
7) ТОО "Взаймы"
8) АО "Kaspi Bank"
9) АО "Евразийский Банк"
10) АО «Home Credit Bank»
11) ТОО "МФО "Взаймы" | 1 115 106 |
ВАСЯНИН Д. Н. | УГД по Карабалыкскому району ДГД по Костанайской области | 101000124560872 | 21.04.2025 19:45:56 | 08.05.2025 12:00:39 | 10.11.2025 08:58:17 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" | 723 263 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
3) ТОО «Микрофинансовая организация Hava Finance (Хава Финанс)» | 723 263 |
КАБДРАХМАН Г. А. | УГД по Курчумскому району ДГД по Восточно-Казахстанской области | 101000123376119 | 16.04.2025 13:37:38 | 08.05.2025 09:56:10 | 10.11.2025 08:52:23 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
2) ТОО "Деньги населению"
3) ИП «Абитбеков» | 259 333 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
2) ТОО "МФО "Взаймы"
3) ТОО "МФО "Взаймы"
4) ИП «Абитбеков»
5) ТОО "Деньги населению"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
7) ТОО "МФО "Взаймы"
8) ТОО "МФО "Взаймы" | 259 333 |
САБИРОВ Д. Н. | УГД по Бухар-Жыраускому району ДГД по Карагандинской области | 101000126417170 | 28.04.2025 18:01:32 | 08.05.2025 09:10:23 | 10.11.2025 08:51:57 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство Казахстан Секьюрити Систем"
3) АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) | 2 799 937 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство Казахстан Секьюрити Систем"
3) АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) | 2 799 937 |
МОЛДАШ Е. М. | УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент | 101000126723885 | 29.04.2025 16:18:43 | 08.05.2025 11:07:45 | 10.11.2025 08:51:02 | Банкрот | 1) АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
2) АО "Kaspi Bank"
3) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Rioni Capital"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Capital Collection"
7) ТОО "КА "PRO Collect" | 1 532 918 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Rioni Capital"
2) АО "Kaspi Bank"
3) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
4) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
5) ТОО "МФО "Credit365 Kazakhstan" (Кредит 365 Казахстан)"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
7) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
8) ТОО "Коллекторское агентство "PRO Collect"
9) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
10) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
11) Акционерное общество "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
12) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
13) ТОО «МФО «Lending and Finance technologies»
14) ТОО "Коллекторское агентство "Capital Collection"
15) ТОО "Коллекторское агентство "Everest"
16) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
17) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
18) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс) | 1 203 043 |
МУРАШКИН С. А. | УГД по Кызылжарскому району ДГД по Северо-Казахстанской области | 101000124853808 | 22.04.2025 17:03:20 | 08.05.2025 09:24:59 | 10.11.2025 08:50:42 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "МФО "Finbox".
3) ТОО "Микрофинансовая организация "СиСиЛоун.кз"
4) ТОО "МФО "Взаймы" | 546 437 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
2) ТОО «МФО «FinBox»
3) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
4) ТОО "Взаймы"
5) АО "Kaspi Bank"
6) ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"
7) АО "Kaspi Bank" | 546 437 |
ГАБДУЛИН М. Т. | УГД по Бухар-Жыраускому району ДГД по Карагандинской области | 101000126195891 | 28.04.2025 10:28:47 | 08.05.2025 09:09:22 | 10.11.2025 08:50:34 | Банкрот | 1) ТОО "КА "Первое Коллекторское Бюро"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Актив Коллекшн" | 1 703 100 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Актив Коллекшн"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Актив Коллекшн"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Винтаж Кредит"
4) АО "БанкЦентрКредит"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Rioni Capital"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Первое Коллекторское бюро"
7) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
8) Акционерное общество "Eco Center Bank" (Дочерний банк АО "Банк ЦентрКредит")
9) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
10) АО "БанкЦентрКредит"
11) АО "БанкЦентрКредит" | 1 703 100 |
КАРИМОВА Л. А. | УГД по Жанибекскому району ДГД по Западно-Казахстанской области | 101000123487234 | 16.04.2025 17:43:58 | 08.05.2025 09:09:23 | 10.11.2025 08:50:26 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank" | 491 488 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "Kaspi Bank" | 491 488 |
ШУРАЕВА М. Ж. | УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент | 101000126714931 | 29.04.2025 16:01:05 | 08.05.2025 11:07:23 | 10.11.2025 08:50:25 | Банкрот | 1) АО "Нурбанк" | 1 854 691 | 1) АО "НУРБАНК" | 1 854 691 |
УТАРБАЕВ Л. А. | УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент | 101000126713015 | 29.04.2025 15:56:26 | 08.05.2025 11:07:04 | 10.11.2025 08:47:43 | Банкрот | 1) АО "Нурбанк" | 4 863 850 | 1) АО "НУРБАНК"
2) АО "Kaspi Bank"
3) АО ДБ "Альфа-Банк"
4) ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
5) ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЙФ-ЛОМБАРД"
6) ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЙФ-ЛОМБАРД"
7) ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЙФ-ЛОМБАРД"
8) ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЙФ-ЛОМБАРД"
9) ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЙФ-ЛОМБАРД"
10) АО "НУРБАНК" | 4 863 850 |
ЖАКСЫБАЕВА А. С. | УГД по Каратальскому району ДГД по области Жетісу | 101000124067060 | 18.04.2025 16:47:45 | 08.05.2025 10:32:58 | 10.11.2025 08:47:28 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
2) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ" | 301 530 | 1) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
2) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
3) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
4) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
5) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
7) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
8) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
9) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
10) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ»
11) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ» | 301 530 |
БАЛКИБЕКОВА Д. М. | УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент | 101000126483336 | 29.04.2025 00:55:16 | 08.05.2025 11:06:43 | 10.11.2025 08:47:13 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank" | 1 985 322 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "Kaspi Bank" | 1 985 322 |
КАМАЛОВА А. А. | УГД по Аль-Фарабийскому району ДГД по городу Шымкент | 101000126375713 | 28.04.2025 16:24:47 | 08.05.2025 11:06:18 | 10.11.2025 08:46:20 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "МФО ОнлайнКазФинанс"
3) ТОО "Коллекторское агентство "iCollect"
4) АО "Home Credit Bank"
5) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ" | 5 631 136 | 1) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
2) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ»
3) ТОО "Коллекторское агентство "Первое Коллекторское бюро"
4) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Партнер Казахстан"
5) АО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс"
6) АО «First Heartland Jusan Bank»
7) ТОО "КА "ICollect"
8) ТОО "КА "Финансовой и правовой безопасности"
9) ТОО "Коллекторское агентство "KPI"
10) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Партнер Казахстан"
11) АО «Home Credit Bank»
12) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ломбард Партнер Казахстан"
13) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
14) АО «АТФБанк» (Дочерний банк акционерного общества «First Heartland Jusan Bank»)
15) АО "БанкЦентрКредит"
16) АО "Kaspi Bank"
17) ДБ АО «Банк Хоум Кредит» | 5 457 218 |