СИЛЬВАЧЁВА Е. А. | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане | 101000123394687 | 16.04.2025 14:25:53 | 23.04.2025 19:25:08 | 24.10.2025 08:41:44 | Банкрот | 1) АО "Банк Центр Кредит"
2) ТОО "СФК "р2п инвест КЗ"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
4) ТОО "МФО "LFTECH"
5) ТОО "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз" | 421 595 | 1) ТОО "МФО "Взаймы"
2) ТОО "МФО "Взаймы"
3) АО «Home Credit Bank»
4) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
5) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
6) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
7) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
8) ТОО "МФО "Взаймы"
9) ТОО "МФО "Взаймы"
10) ТОО "МФО "Взаймы"
11) ТОО "МФО "Взаймы"
12) АО "БанкЦентрКредит"
13) ТОО "МФО "Взаймы"
14) ТОО "МФО "Credit365 Kazakhstan" (Кредит 365 Казахстан)"
15) ТОО Специальная финансовая компания "р2п инвест КЗ"
16) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
17) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
18) ТОО «МФО «Lending and Finance technologies»
19) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
20) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
21) ТОО "МФО "Взаймы"
22) ТОО "МФО "Взаймы"
23) ТОО "МФО "Взаймы"
24) ТОО "МФО "Взаймы" | 433 784 |
КАМЗИНА К. К. | УГД по Талгарскому району ДГД по Алматинской области | 101000123747014 | 17.04.2025 15:42:12 | 23.04.2025 11:16:01 | 24.10.2025 08:41:08 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank" | 968 683 | 1) АО "Kaspi Bank" | 968 683 |
ОСПАНОВ Е. Б. | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане | 101000123453912 | 16.04.2025 16:23:02 | 23.04.2025 19:27:47 | 24.10.2025 08:39:47 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
2) ТОО "Алтын ломбард Астана 1" | 2 134 108 | 1) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
2) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
3) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
6) АО "Евразийский Банк" | 2 134 108 |
МОГУЛЕНЕЦ Л. А. | УГД по городу Шахтинску ДГД по Карагандинской области | 101000122924258 | 15.04.2025 10:02:38 | 23.04.2025 11:21:12 | 24.10.2025 08:38:55 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Микрофинансовая организация "SF Offline" (СФ Оффлайн)
3) ТОО "МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит"
4) ТОО "МФО "ФинтехФинанс" | 4 322 930 | 1) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
2) ТОО "МФО ФРИДОМ ФИНАНС Кредит"
3) Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"
4) АО "Kaspi Bank"
5) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
6) ТОО «МФО «SF Offline» (СФ Оффлайн) | 4 272 473 |
ШАҚАТ А. Д. | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане | 101000123654864 | 17.04.2025 12:04:34 | 23.04.2025 19:29:01 | 24.10.2025 08:38:53 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "Евразийский банк" | 7 089 741 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "Евразийский Банк" | 7 089 741 |
КУНГАЗИЕВ А. Т. | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане | 101000123777380 | 17.04.2025 16:47:02 | 23.04.2025 19:37:39 | 24.10.2025 08:37:58 | Банкрот | 1) ТОО "КА "Первое Коллекторское Бюро" | 1 659 843 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Первое Коллекторское бюро"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Винтаж Кредит"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Винтаж Кредит"
4) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
5) ТОО "МФО "Взаймы"
6) ТОО "МФО "Взаймы"
7) ТОО "МФО "Взаймы"
8) ТОО "Коллекторское агентство "Первое Коллекторское бюро"
9) Акционерное общество "Eco Center Bank" (Дочерний банк АО "Банк ЦентрКредит")
10) Акционерное общество "Eco Center Bank" (Дочерний банк АО "Банк ЦентрКредит")
11) ТОО "МФО "Взаймы"
12) ТОО "МФО "Взаймы"
13) ТОО "МФО "Взаймы" | 1 659 843 |
ЗАРИПОВА Р. А. | УГД по городу Семей ДГД по области Абай | 101000122523861 | 13.04.2025 22:36:41 | 23.04.2025 18:11:34 | 24.10.2025 08:34:26 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) "Народный банк Казахстана"
3) АО "Home Credit Bank" | 3 337 558 | 1) АО «Home Credit Bank»
2) АО "Народный Банк Казахстана"
3) АО "Kaspi Bank"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Финансовый Агент по Сбору Платежей" | 3 337 558 |
ЗИЯЕВ З. П. | УГД по Каратаускому району ДГД по городу Шымкент | 101000123214839 | 15.04.2025 23:26:22 | 23.04.2025 17:52:29 | 24.10.2025 08:32:56 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "КА "Asyl Group" | 698 837 | 1) ТОО «Микрофинансовая организация GoldFinMarket»
2) ТОО "МФО "Взаймы"
3) АО "Kaspi Bank"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Asyl Group"
5) ТОО "МФО "Взаймы" | 684 027 |
СИВЕРОВ Н. П. | УГД по Аулиекольскому району ДГД по Костанайской области | 101000121142413 | 08.04.2025 09:09:37 | 23.04.2025 09:09:22 | 24.10.2025 08:32:55 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ"
2) ТОО "КА ТОП-Коллектор"
3) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
5) ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)" | 915 518 | 1) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
2) ТОО «Коллекторское агентство «Tandem-Premium»
3) АО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс"
4) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
5) ТОО «МФО «Lending and Finance technologies»
6) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
7) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
8) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
9) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
10) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
11) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
12) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
13) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
14) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
15) ТОО "Коллекторское агентство "ТОП-КОЛЛЕКТОР"
16) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
17) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
18) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
19) ТОО «МФО «Lending and Finance technologies»
20) ТОО «МФО «Lending and Finance technologies»
21) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
22) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
23) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
24) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
25) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
26) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
27) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
28) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
29) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
30) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
31) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
32) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
33) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
34) ТОО «TEZ FINANCE»
35) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
36) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
37) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс» | 899 643 |
БАКАЕВА Д. А. | УГД по Каратаускому району ДГД по городу Шымкент | 101000123004906 | 15.04.2025 12:22:00 | 23.04.2025 17:51:24 | 24.10.2025 08:32:26 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
4) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ"
5) ТОО "Комфорт в дом" | 2 959 231 | 1) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
2) ТОО "Комфорт в дом"
3) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
4) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
5) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
6) ТОО "МФО "Credit365 Kazakhstan" (Кредит 365 Казахстан)"
7) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
8) ТОО «МФО «SF Offline» (СФ Оффлайн)
9) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
10) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
11) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
12) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
13) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ»
14) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
15) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
16) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
17) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
18) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
19) АО "Kaspi Bank"
20) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
21) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
22) АО "Kaspi Bank"
23) АО "Kaspi Bank" | 2 628 265 |
АҚЫЛБАЕВ Б. С. | УГД по городу Кызылорда ДГД по Кызылординской области | 101000121351519 | 08.04.2025 16:55:57 | 23.04.2025 10:02:13 | 24.10.2025 08:29:16 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank" | 429 782 | 1) АО "Kaspi Bank" | 429 782 |
ӘЗІЛХАН Т. Қ. | УГД по городу Кызылорда ДГД по Кызылординской области | 101000121343373 | 08.04.2025 16:38:55 | 23.04.2025 10:01:31 | 24.10.2025 08:28:34 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank" | 836 024 | 1) АО "Kaspi Bank" | 836 024 |
ЖАРИМБЕТОВ Е. Ж. | УГД по городу Кызылорда ДГД по Кызылординской области | 101000121268476 | 08.04.2025 14:03:36 | 23.04.2025 09:58:15 | 24.10.2025 08:28:06 | Банкрот | 1) "Народный банк Казахстана"
2) ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)" | 1 629 042 | 1) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
2) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
3) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
4) АО "Народный Банк Казахстана"
5) АО "Народный Банк Казахстана"
6) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
7) АО "Народный Банк Казахстана"
8) ТОО "Деньги населению"
9) АО "Народный Банк Казахстана"
10) АО "Народный Банк Казахстана"
11) АО "Народный Банк Казахстана"
12) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
13) АО "Народный Банк Казахстана"
14) ДБ АО «Банк Хоум Кредит» | 1 629 042 |
ҚҰРМАНТАЙ Н. Д. | УГД по городу Кызылорда ДГД по Кызылординской области | 101000121263387 | 08.04.2025 13:47:04 | 23.04.2025 09:57:56 | 24.10.2025 08:27:38 | Банкрот | 1) ТОО "МФО "аФинанс"
2) ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
3) ТОО "МФО "LFTECH" | 201 355 | 1) ТОО «КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО «SEVEN»
2) ТОО "МФО "аФинанс"
3) ТОО "МФО "LFTECH" | 194 000 |
ЖУМАБАЕВ М. Б. | УГД по городу Кызылорда ДГД по Кызылординской области | 101000121235977 | 08.04.2025 12:32:10 | 23.04.2025 09:56:39 | 24.10.2025 08:27:04 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "КА "MEMo Collect" | 1 211 891 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "КА "MEMo Collect" | 1 211 891 |