ТОҚБАЙ А. Б. | УГД по городу Экибастуз ДГД по Павлодарской области | 101000122266963 | 11.04.2025 16:14:37 | 22.04.2025 12:08:14 | 23.10.2025 11:22:29 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО «iFinance» | 1 270 625 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "Kaspi Bank"
3) ТОО "Займер"
4) ТОО «iFinance»
5) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
6) ТОО «TEZ FINANCE»
7) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс" | 1 270 625 |
КАЛИАКПАРОВ А. Е. | УГД по городу Экибастуз ДГД по Павлодарской области | 101000122396208 | 12.04.2025 12:38:21 | 22.04.2025 11:13:15 | 23.10.2025 11:21:54 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Региональный оператор по взысканию долгов"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Credit Almaty" | 829 764 | 1) ТОО «Коллекторское агентство «Credit Almaty»
2) АО "Kaspi Bank"
3) ТОО Коллекторское агентство "Алматы Коллекшн" ("Almaty Collection" Collection agency)
4) АО "Казкоммерцбанк"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Региональный оператор по взысканию долгов" | 829 764 |
ДЖАПЕНОВ А. Д. | УГД по городу Экибастуз ДГД по Павлодарской области | 101000122669770 | 14.04.2025 12:56:19 | 22.04.2025 11:09:21 | 23.10.2025 11:21:25 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "КА "Asyl Group"
4) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ"
5) ТОО "Коллекторское агентство "ТАЙМ ИНВЕСТ"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Агентство по работе с дебиторами" | 5 229 804 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
4) ТОО "КА "Asyl Group"
5) ТОО "Коллекторское агентство "ТАЙМ ИНВЕСТ"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Агентство по работе с дебиторами" | 5 195 272 |
МЕШЕЛЕВ К. Е. | УГД по району Шал акына ДГД по Северо-Казахстанской области | 101000119324115 | 31.03.2025 22:36:37 | 22.04.2025 12:25:45 | 23.10.2025 11:21:18 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "ForteBank"
3) ТОО "КА "PRO Collect"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
5) ТОО "Коллекторское агентство "ДЕБТУС"
6) ТОО "Микрофинансовая организация "Салем Кредит"
7) ТОО "СФК "р2п инвест КЗ" | 3 355 109 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО «КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО «SEVEN»
3) АО "ForteBank"
4) АО "ForteBank"
5) ТОО "Коллекторское агентство "ДЕБТУС"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
7) ТОО "Микрофинансовая организация "Салем Кредит"
8) АО "ForteBank"
9) ТОО "КА "PRO Collect" | 3 563 355 |
КОВАЛЕНКО Е. А. | УГД по району Алтай-городу Алтай ДГД по Восточно-Казахстанской области | 101000119779404 | 02.04.2025 11:37:42 | 22.04.2025 09:56:49 | 23.10.2025 11:15:25 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
2) ТОО "МФО "LFTECH"
3) ТОО "КА "PRO Collect" | 244 481 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
3) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
4) ТОО «МФО «Lending and Finance technologies»
5) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
6) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
7) ТОО "МФО "Credit365 Kazakhstan" (Кредит 365 Казахстан)"
8) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
9) ТОО "МФО "Credit365 Kazakhstan" (Кредит 365 Казахстан)"
10) ТОО "Коллекторское агентство "PRO Collect" | 200 250 |
УТЕЕВ А. С. | УГД по Мунайлинскому району ДГД по Мангистауской области | 101000121058571 | 07.04.2025 17:41:38 | 22.04.2025 14:35:16 | 23.10.2025 11:11:42 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank" | 1 202 949 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "МК-Ломбард" | 1 178 949 |
НУРШАЕВ Б. О. | УГД по Мунайлинскому району ДГД по Мангистауской области | 101000120862327 | 07.04.2025 10:55:47 | 22.04.2025 14:34:25 | 23.10.2025 11:11:19 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) "Народный банк Казахстана" | 3 592 911 | 1) АО "Народный Банк Казахстана"
2) АО "Kaspi Bank"
3) АО "Народный Банк Казахстана"
4) АО "Народный Банк Казахстана" | 3 671 967 |
ДОСАНОВА Г. Е. | УГД по городу Рудному ДГД по Костанайской области | 101000120715775 | 06.04.2025 02:31:09 | 22.04.2025 10:21:34 | 23.10.2025 11:03:40 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "МФО "LFTECH"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
4) ТОО "МФО "Взаймы" | 1 085 565 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "МФО "Взаймы"
4) ТОО "МФО "LFTECH"
5) ТОО "МК-Ломбард" | 1 146 123 |
АСКАП Т. | УГД по Целиноградскому району ДГД по Акмолинской области | 101000121356747 | 08.04.2025 17:08:58 | 22.04.2025 09:53:05 | 23.10.2025 10:59:59 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "First Heartland Jusan Bank" | 5 399 452 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО «Alatau City Bank»
3) АО «Alatau City Bank»
4) АО «Alatau City Bank»
5) АО ДБ "Альфа-Банк" | 5 399 452 |
ДОЛГОПОЛОВА Е. В. | УГД по городу Рудному ДГД по Костанайской области | 101000120630753 | 05.04.2025 02:27:53 | 22.04.2025 10:20:54 | 23.10.2025 10:59:05 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank" | 242 154 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "М-Ломбард" | 437 261 |
СЕМБАЕВА Ж. К. | УГД по Целиноградскому району ДГД по Акмолинской области | 101000121407957 | 08.04.2025 20:47:57 | 22.04.2025 09:54:11 | 23.10.2025 10:58:27 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
3) ТОО МФО "Unionpart"
4) ИП «Еркін Сабыржан» | 4 166 582 | 1) ИП «Еркін Сабыржан»
2) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
4) АО "Kaspi Bank"
5) Акционерное общество "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
6) ТОО «iFinance»
7) ТОО «Unionpart»
8) АО "Kaspi Bank" | 4 166 582 |
АЙТУҒАН Н. С. | УГД по Мактааральскому району ДГД по Туркестанской области | 101000122097915 | 11.04.2025 09:44:32 | 22.04.2025 08:56:43 | 23.10.2025 10:57:19 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "КА "Asyl Group" | 2 423 576 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "Народный Банк Казахстана"
3) АО "Народный Банк Казахстана"
4) ТОО «Микрофинансовая организация GoldFinMarket»
5) АО "Kaspi Bank"
6) ТОО "МФО "Взаймы"
7) ТОО "Коллекторское агентство "Asyl Group" | 2 389 619 |
ЕСЕНБАЕВ Е. Н. | УГД по Мактааральскому району ДГД по Туркестанской области | 101000121956795 | 10.04.2025 16:07:33 | 22.04.2025 08:56:18 | 23.10.2025 10:56:44 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "КА "F Collect" | 802 355 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Первое Коллекторское бюро"
2) АО "AТФ Банк"
3) ТОО "Коллекторское агентство"F Collect"
4) АО "Kaspi Bank" | 802 355 |
ЖАҢАБЕРГЕН А. Н. | УГД по Мактааральскому району ДГД по Туркестанской области | 101000122017248 | 10.04.2025 19:27:51 | 22.04.2025 08:55:58 | 23.10.2025 10:56:09 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "КА "Asyl Group" | 1 095 758 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Asyl Group"
2) ТОО "МФО "Взаймы"
3) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
4) АО "Kaspi Bank"
5) ТОО "МФО "Взаймы"
6) ТОО "МФО "Взаймы"
7) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
8) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс" | 1 058 454 |
БАЛҚАШ Б. Қ. | УГД по Мактааральскому району ДГД по Туркестанской области | 101000121866299 | 10.04.2025 12:30:37 | 22.04.2025 08:55:16 | 23.10.2025 10:55:22 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "СФК "р2п инвест КЗ"
3) ТОО "Коллекторское агентство "HALL"
4) ТОО "МФО "Взаймы"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" | 1 056 329 | 1) ТОО "Микрофинансовая организация "AUTO SIYLIQ FINANCE"
2) Товарищество с ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство-7Collect"
3) ТОО "МФО "Взаймы"
4) ТОО "МФО "Взаймы"
5) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
6) ТОО "МФО "Взаймы"
7) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
8) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
9) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
10) ТОО "Взаймы"
11) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
12) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
13) ТОО "Микрофинансовая организация "AUTO SIYLIQ FINANCE"
14) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
15) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
16) ТОО "МФО "Взаймы"
17) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
18) ТОО Специальная финансовая компания "р2п инвест КЗ"
19) ТОО "МФО "Взаймы"
20) ТОО "МФО "Взаймы"
21) АО "Kaspi Bank"
22) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
23) Товарищество с ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство "HALL"
24) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
25) ТОО "МФО "Credit365 Kazakhstan" (Кредит 365 Казахстан)"
26) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
27) ТОО "МФО "Взаймы"
28) ТОО "МФО "Взаймы"
29) ТОО "МФО "Взаймы"
30) ТОО "МФО "Взаймы" | 1 059 169 |