КОЖАХМЕТОВА К. М. | УГД по городу Атырау ДГД по Атырауской области | 101000100053579 | 19.01.2025 21:09:52 | 31.01.2025 14:39:20 | 01.08.2025 08:39:13 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Credit Almaty"
3) ТОО "МФО "Express Аванс"
4) ТОО "Кредит24"
5) ТОО МФО "Kaz Credit Line"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
7) ТОО "КА "Qazaq Collector"
8) ТОО «ALTENGE»
9) ТОО "AspanNova"
10) ТОО "Деньги населению"
11) МИКРОКРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ BASEL CREDITS ТОО
12) ИП «Еркін Сабыржан» | 4 741 658 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Кредит24"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
4) ТОО МФО "Kaz Credit Line"
5) ТОО "КА "Qazaq Collector"
6) ТОО "МФО "Express Аванс"
7) ТОО "Коллекторское агентство "Credit Almaty" | 3 495 298 |
ЖУРАВЛЕВА А. А. | УГД по городу Уральск ДГД по Западно–Казахстанской области | 101000098390424 | 14.01.2025 14:20:53 | 31.01.2025 16:16:34 | 01.08.2025 08:39:06 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз" | 1 408 891 | 1) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
4) АО "Kaspi Bank"
5) ТОО «МФО «SF Offline» (СФ Оффлайн)
6) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
7) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
8) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
9) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
10) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
11) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
12) ТОО «МФО «SF Offline» (СФ Оффлайн)
13) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
14) АО "Kaspi Bank"
15) АО «First Heartland Jusan Bank» | 1 408 987 |
БАЛАБЕКОВА М. К. | УГД по Талгарскому району ДГД по Алматинской области | 101000101561625 | 23.01.2025 17:31:18 | 31.01.2025 09:50:04 | 01.08.2025 08:39:03 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "МФО "Взаймы"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Big Finance"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
5) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Capital Collection" | 1 449 626 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Big Finance"
3) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
4) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Capital Collection"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
7) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ»
8) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
9) АО "Kaspi Bank"
10) ТОО "Микрофинансовая организация "Квику"
11) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
12) ТОО "Взаймы"
13) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
14) ТОО "МФО "Взаймы" | 1 449 626 |
УМИРБЕКОВ Н. К. | УГД по району Тұран ДГД по городу Шымкенту | 101000101892730 | 24.01.2025 21:54:35 | 31.01.2025 17:35:35 | 01.08.2025 08:38:54 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "КА "Asyl Group"
3) ТОО МФО "Kaz Credit Line"
4) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
5) ТОО "Коллекторское агентство "ELITE KZ"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
7) ТОО "КА "Первое Коллекторское Бюро"
8) ТОО "Коллекторское агентство "М.Б.А. Финанс" | 2 539 162 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Винтаж Кредит"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Первое Коллекторское бюро"
3) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ»
4) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ»
5) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ»
6) Акционерное общество "Eco Center Bank" (Дочерний банк АО "Банк ЦентрКредит")
7) ТОО «TEZ FINANCE»
8) ТОО «МФО «Kaz Credit Line»
9) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
10) ТОО "Коллекторское агентство "Asyl Group"
11) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
12) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
13) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
14) АО "Kaspi Bank"
15) ТОО "Коллекторское агентство "М.Б.А. Финансы"
16) ТОО "Коллекторское агентство "Rioni Capital"
17) ТОО "МФО "Взаймы"
18) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
19) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
20) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
21) АО "Kaspi Bank" | 2 522 266 |
СОВЕТОВ Д. Р. | УГД по городу Атырау ДГД по Атырауской области | 101000100040292 | 19.01.2025 19:38:36 | 31.01.2025 14:39:48 | 01.08.2025 08:38:50 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "СФК "Diamond Group" | 1 673 412 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Специальная финансовая компания "Diamond Group" | 1 673 412 |
УАКБАЕВ К. К. | УГД по Талгарскому району ДГД по Алматинской области | 101000101482416 | 23.01.2025 15:00:31 | 31.01.2025 09:48:54 | 01.08.2025 08:38:35 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Credit Almaty" | 1 969 101 | 1) ТОО «Коллекторское агентство «Credit Almaty» | 1 969 101 |
ТИМУРОВА Л. Т. | УГД по городу Атырау ДГД по Атырауской области | 101000100002818 | 19.01.2025 14:46:19 | 31.01.2025 14:40:21 | 01.08.2025 08:38:24 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
3) ТОО "Коллекторское агентство "KPI" | 171 488 | 1) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
2) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
3) АО "Kaspi Bank"
4) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
5) ТОО "Коллекторское агентство "KPI" | 171 488 |
ДИКОМБАЕВА М. М. | УГД по Талгарскому району ДГД по Алматинской области | 101000101428624 | 23.01.2025 13:10:08 | 31.01.2025 09:43:45 | 01.08.2025 08:38:08 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Микрофинансовая организация "Квику"
3) ТОО "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
4) ТОО "СФК "р2п инвест КЗ"
5) ТОО Коллекторское агентство "FD Collection"
6) ТОО "КА "PRO Collect" | 1 523 405 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "КА "PRO Collect"
3) ТОО «СФК «Premium Finance»
4) ТОО "СФК "р2п инвест КЗ"
5) ТОО Коллекторское агентство "FD Collection"
6) ТОО "Микрофинансовая организация "Квику" | 1 523 333 |
КУМАРГАЛИЕВ Р. Ш. | УГД по городу Атырау ДГД по Атырауской области | 101000099911960 | 18.01.2025 17:58:39 | 31.01.2025 14:41:45 | 01.08.2025 08:37:57 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Актив Коллекшн" | 4 355 229 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "БанкЦентрКредит"
3) АО ДБ "Альфа-Банк"
4) АО "Kaspi Bank"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Актив Коллекшн"
6) АО ДБ "Альфа-Банк"
7) АО "Kaspi Bank" | 4 355 229 |
КУСАЙНОВА Г. К. | УГД по Талгарскому району ДГД по Алматинской области | 101000101379521 | 23.01.2025 11:40:08 | 31.01.2025 09:42:10 | 01.08.2025 08:37:39 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ДБ АО "Банк Хоум Кредит"
3) ТОО "МФО "Взаймы" | 1 377 938 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Взаймы"
3) АО «Home Credit Bank»
4) ТОО "МФО "Взаймы" | 2 177 541 |
САПАШЕВ К. К. | УГД по городу Атырау ДГД по Атырауской области | 101000099903585 | 18.01.2025 16:48:59 | 31.01.2025 14:42:18 | 01.08.2025 08:37:30 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ДБ АО "Банк Хоум Кредит" | 1 549 479 | 1) АО «Home Credit Bank»
2) АО "Kaspi Bank"
3) АО "Евразийский Банк"
4) АО «Home Credit Bank» | 1 549 479 |
ХОЛОДОВА Е. В. | УГД по Енбекшинскому району ДГД по городу Шымкент | 101000091118722 | 10.12.2024 09:12:03 | 31.01.2025 10:41:50 | 01.08.2025 08:37:00 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "Евразийский банк"
3) АО "Bereke Bank" | 3 408 444 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) Акционерное общество "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
3) АО "Евразийский Банк"
4) АО "Евразийский Банк"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Первое Коллекторское бюро"
6) АО "Kaspi Bank"
7) АО "Kaspi Bank"
8) АО "Евразийский Банк"
9) АО "Kaspi Bank"
10) АО "Евразийский Банк" | 3 408 444 |
САТЫМБАЕВ К. Б. | УГД по Карасайскому району ДГД по Алматинской области | 101000099484258 | 17.01.2025 08:39:10 | 31.01.2025 17:26:55 | 01.08.2025 08:36:53 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Credit Almaty"
3) ТОО "КА "Asyl Group" | 1 754 784 | 1) ТОО "МФО "Взаймы"
2) ТОО "МФО "Взаймы"
3) ТОО "МФО "Взаймы"
4) ТОО Коллекторское агентство "Алматы Коллекшн" ("Almaty Collection" Collection agency)
5) ТОО "Коллекторское агентство "Asyl Group"
6) ТОО «Коллекторское агентство «Credit Almaty»
7) АО "Казкоммерцбанк"
8) АО "Kaspi Bank"
9) ТОО "МФО "Взаймы"
10) ТОО "МФО "Взаймы" | 1 721 561 |
АТАЛИКОВ Р. С. | УГД по городу Атырау ДГД по Атырауской области | 101000099469734 | 17.01.2025 02:05:00 | 31.01.2025 14:44:55 | 01.08.2025 08:36:50 | Банкрот | 1) АО "ForteBank" | 613 903 | 1) АО «ForteBank» | 685 564 |
ДАУЛЕТБАЕВ О. К. | УГД по Карасайскому району ДГД по Алматинской области | 101000099652559 | 17.01.2025 14:16:57 | 31.01.2025 17:28:14 | 01.08.2025 08:36:26 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "КА Legal Finance"
3) ТОО "СФК "Qargy-Invest" | 1 150 118 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО «Коллекторское агентство Legal Finance»
3) ТОО «Специальная финансовая компания «Qargy-Invest»
4) АО "Казкоммерцбанк"
5) АО ДБ "Альфа-Банк"
6) ТОО «Коллекторское агентство «Ultimatum»
7) АО "Народный Банк Казахстана"
8) Товарищество с ограниченной ответственностью "Специальная финансовая компания "Capital" | 1 233 516 |