МОЛДАГУЛОВА Г. К. | УГД по Ерейментаускому району ДГД по Акмолинской области | 101000130494030 | 15.05.2025 16:53:45 | 29.05.2025 10:31:29 | 01.12.2025 16:03:52 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "Микрофинансовая организация "СиСиЛоун.кз"
4) ТОО "МФО "Express Аванс"
5) ТОО "МФО "аФинанс"
6) ТОО "Микрофинансовая организация "Салем Кредит"
7) ТОО "МФО "LFTECH"
8) ТОО "Коллекторское агентство "Управление по финансовому регулированию"
9) ТОО "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
10) ТОО "МФО "Взаймы" | 4 703 844 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО "Евразийский Банк"
3) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
4) ТОО «iFinance»
5) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
6) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
7) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
8) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
9) ТОО "Микрофинансовая организация "Квику"
10) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
11) ТОО "Микрофинансовая организация "Квику"
12) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
13) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
14) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
15) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
16) ТОО "МФО "Кredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)"
17) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
18) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
19) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
20) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
21) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
22) ТОО "Микрофинансовая организация "Квику"
23) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
24) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
25) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
26) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
27) ТОО МФО «Деньги говорят»
28) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
29) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
30) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
31) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
32) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
33) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
34) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
35) ТОО МФО «Деньги говорят»
36) ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"
37) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
38) ТОО МФО «Деньги говорят»
39) ТОО "МФО "Взаймы"
40) ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"
41) ТОО "Микрофинансовая организация "Инкар &S"
42) ТОО "МФО "Взаймы"
43) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
44) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
45) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
46) ТОО "МФО "Взаймы"
47) ТОО МФО «Деньги говорят»
48) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
49) ТОО "МФО "Взаймы"
50) ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"
51) ТОО МФО «Деньги говорят»
52) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
53) ТОО "МФО "Взаймы"
54) ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"
55) ТОО "МФО "Взаймы"
56) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
57) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
58) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
59) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
60) ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"
61) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
62) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
63) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
64) ТОО "МФО "Взаймы"
65) ТОО "Микрофинансовая организация "Инкар &S"
66) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
67) ТОО МФО «Деньги говорят»
68) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
69) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
70) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
71) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
72) ТОО "МФО "Взаймы"
73) ТОО МФО «Деньги говорят»
74) ТОО "Микрофинансовая организация "Инкар &S"
75) ТОО МФО «Деньги говорят»
76) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
77) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
78) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
79) ТОО "Микрофинансовая организация "Инкар &S"
80) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
81) ТОО МФО «Деньги говорят»
82) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
83) ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"
84) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
85) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
86) ТОО "Микрофинансовая организация "Инкар &S"
87) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
88) ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"
89) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
90) ТОО МФО «Деньги говорят»
91) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
92) ТОО "Микрофинансовая организация "Инкар &S"
93) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
94) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
95) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
96) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
97) ТОО "Микрофинансовая организация "Квику"
98) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
99) ТОО «Микрофинансовая организация Hava Finance (Хава Финанс)»
100) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
101) ТОО "Микрофинансовая организация "Квику"
102) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
103) ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"
104) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
105) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
106) ТОО "Микрофинансовая организация "Квику"
107) ТОО "Микрофинансовая организация "Квику"
108) ТОО МФО «Азиатский Кредитный Фонд»
109) АО "Народный Банк Казахстана"
110) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
111) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
112) ТОО "МФО "СиСиЛоун.кз"
113) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
114) АО "Kaspi Bank"
115) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
116) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
117) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
118) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
119) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
120) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
121) ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО"
122) ТОО "СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "PREMIUM FINANCE"
123) ТОО «МФО «Lending and Finance technologies»
124) ТОО "МФО "Салем Кредит"
125) ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс"
126) ТОО «Микрофинансовая организация Hava Finance (Хава Финанс)»
127) ТОО "Микрофинансовая организация "Creditum"
128) ТОО "Микрофинансовая организация "Sofi Finance" (Софи Финанс)
129) Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
130) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
131) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
132) ТОО "МФО "ФинтехФинанс"
133) ТОО «Коллекторское Агентство «ELITE KZ»
134) ТОО "Взаймы"
135) ТОО "МФО "Express Аванс"
136) ТОО "КА "Управление по финансовому регулированию" | 4 480 159 |
МАЙЛИБАЕВА Г. К. | УГД по Келесскому району ДГД по Туркестанской области | 101000131239074 | 19.05.2025 15:37:21 | 28.05.2025 11:09:46 | 01.12.2025 16:03:19 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank" | 1 099 069 | 1) АО "Kaspi Bank" | 1 099 069 |
РАХМЕТОВ Б. Т. | УГД по Шускому району ДГД по Жамбылской области | 101000130408472 | 15.05.2025 13:51:01 | 29.05.2025 12:23:32 | 01.12.2025 16:02:27 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "МФО "LFTECH" | 866 422 | 1) ТОО «МФО «Lending and Finance technologies»
2) АО "Kaspi Bank" | 889 022 |
ЗАЙЦЕВ Н. Б. | УГД по Шускому району ДГД по Жамбылской области | 101000130181824 | 14.05.2025 17:29:30 | 28.05.2025 14:56:00 | 01.12.2025 15:59:47 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) АО МФО "KMF (КМФ)"
3) АО "Home Credit Bank" | 3 094 380 | 1) АО "KMF Банк"
2) АО "Kaspi Bank"
3) АО «Home Credit Bank» | 3 094 380 |
ДВОРНИЧЕНКО Р. О. | УГД по району Алтай-городу Алтай ДГД по Восточно-Казахстанской области | 101000129157482 | 11.05.2025 12:18:23 | 30.05.2025 11:02:12 | 01.12.2025 15:59:13 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "МФО "Взаймы"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Rus&Co Financial Group"
4) ТОО "КА "F Collect" | 1 442 045 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Первое Коллекторское бюро"
2) ТОО "Коллекторское агентство"F Collect"
3) ТОО "МФО "Экспресс Займ"
4) ТОО "МФО "Экспресс Займ"
5) ТОО "Взаймы"
6) ТОО "Деньги населению"
7) АО "AТФ Банк"
8) ТОО «Коллекторское агентство «Rus&Co Financial Group»
9) АО "Евразийский Банк"
10) АО "Kaspi Bank" | 1 390 142 |
СМАГУЛОВ Н. Ж. | УГД по Шускому району ДГД по Жамбылской области | 101000129985608 | 14.05.2025 10:38:03 | 28.05.2025 14:54:18 | 01.12.2025 15:56:57 | Банкрот | 1) ТОО "КА "MEMo Collect" | 4 048 948 | 1) ТОО "КА "MEMo Collect" | 4 048 948 |
АЙТИЛЕУОВА С. С. | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане | 101000130291925 | 15.05.2025 09:36:59 | 28.05.2025 18:00:10 | 01.12.2025 15:48:55 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" | 3 167 795 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО Коллекторское агентство "Алматы Коллекшн" ("Almaty Collection" Collection agency)
3) АО "Евразийский Банк"
4) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс" | 3 167 795 |
ДЁМИН М. Ю. | УГД по городу Сарани ДГД по Карагандинской области | 101000133827808 | 28.05.2025 16:18:44 | 29.05.2025 10:55:09 | 01.12.2025 15:48:50 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "МФО "Взаймы" | 555 301 | 1) ТОО "МФО "Взаймы"
2) ТОО "Взаймы"
3) АО "Kaspi Bank"
4) ТОО "МФО "Взаймы"
5) АО "Kaspi Bank" | 554 581 |
УДОВИКОВА Н. Н. | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане | 101000130263749 | 15.05.2025 02:35:10 | 28.05.2025 18:00:30 | 01.12.2025 15:48:18 | Банкрот | 1) ТОО "Кредит24"
2) ТОО "КА ТОП-Коллектор"
3) ТОО "Коллекторское агентство "ID Collect (АйДи Коллект)"
4) АО "Home Credit Bank"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Capital Collection"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
7) ТОО "Коллекторское агентство "Rioni Capital"
8) ТОО "МФО "Finbox".
9) ТОО "Комфорт в дом"
10) ТОО "Деньги населению" | 2 128 455 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "ТОП-КОЛЛЕКТОР"
2) ТОО "Кредит 24"
3) ТОО “Aventus Kazakhstan (Авентус Казахстан)”
4) ТОО "Коллекторское агентство "Rioni Capital"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
6) ТОО "Комфорт в дом"
7) ТОО «Коллекторское агентство «Tandem-Premium»
8) ТОО «МФО «FinBox»
9) ТОО «TEZ FINANCE»
10) ТОО «Микрофинансовая организация «TEZ FINANCE»
11) ТОО "Деньги населению"
12) ТОО «Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс»
13) АО «Home Credit Bank»
14) ТОО "Коллекторское агентство "Capital Collection"
15) ТОО «Коллекторское агентство «ID Collect (АйДи Коллект)»
16) ТОО «МФО «FinBox»
17) ТОО «МФО «FinBox»
18) ТОО «Коллекторское агентство B&B» | 2 046 989 |
АКМАГАНБЕТОВ М. Б. | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане | 101000130438200 | 15.05.2025 15:01:09 | 28.05.2025 18:01:07 | 01.12.2025 15:47:54 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
2) ТОО "КА "MEMo Collect"
3) АО "Capital Bank Kazakhstan" | 4 758 639 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
2) ТОО "КА "MEMo Collect"
3) АО "Capital Bank Kazakhstan" | 4 758 639 |
ХУРДА Л. Г. | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане | 101000131641360 | 20.05.2025 18:19:04 | 29.05.2025 15:00:39 | 01.12.2025 15:47:28 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) "Народный банк Казахстана"
4) ТОО "МФО Qanat finance"
5) ТОО "СФК "р2п инвест КЗ"
6) ТОО «МФО «POS Credit» (ПОС Кредит)
7) ТОО "МФО "аФинанс"
8) ТОО "МФО "Взаймы"
9) ТОО "СФК "Partner Group"
10) ТОО "Микрофинансовая организация "СиСиЛоун.кз"
11) ТОО "МФО "LFTECH"
12) TOO "Специальная финансовая компания «DavFamily" | 3 167 105 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "СФК "Partner Group"
3) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
4) ТОО "МФО "LFTECH"
5) "Народный банк Казахстана"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
7) ТОО "МФО "Взаймы"
8) ТОО "СФК "р2п инвест КЗ"
9) ТОО "СФК "р2п инвест КЗ"
10) TOO "Специальная финансовая компания «DavFamily"
11) "Народный банк Казахстана"
12) "Народный банк Казахстана"
13) ТОО "Микрофинансовая организация "СиСиЛоун.кз"
14) "Народный банк Казахстана"
15) ТОО «МФО «POS Credit» (ПОС Кредит)
16) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
17) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
18) ТОО "МФО "аФинанс"
19) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
20) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" | 3 139 585 |
ЕЛЕУСИЗОВ Б. Р. | УГД по Сарысускому району ДГД по Жамбылской области | 101000130460362 | 15.05.2025 15:43:13 | 29.05.2025 09:38:25 | 01.12.2025 15:47:27 | Банкрот | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
3) ТОО "КА "Asyl Group"
4) ТОО "Микрофинансовая организация "СиСиЛоун.кз"
5) ТОО "СФК "UNION TRUST" | 2 100 362 | 1) АО "Kaspi Bank"
2) ТОО "Микрофинансовая организация "СиСиЛоун.кз"
3) ТОО "КА "Asyl Group"
4) ТОО "СФК "UNION TRUST"
5) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс" | 2 084 805 |
ХАСЕНОВ Р. К. | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане | 101000130566436 | 15.05.2025 22:36:15 | 30.05.2025 10:57:29 | 01.12.2025 15:46:56 | Банкрот | 1) АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
2) ТОО "Коллекторское агентство "Credit Almaty" | 5 784 800 | 1) АО "Казкоммерцбанк"
2) АО "Народный Банк Казахстана"
3) Акционерное общество "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))
4) АО "Kaspi Bank"
5) ТОО "Деньги населению"
6) ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт плюс"
7) ТОО «Коллекторское агентство «Garant collection»
8) ТОО «МФО «FinBox»
9) ТОО «Коллекторское агентство «Credit Almaty» | 5 784 800 |
ЖАНГИРОВ Б. М. | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане | 101000130901506 | 17.05.2025 13:36:48 | 30.05.2025 11:09:05 | 01.12.2025 15:46:08 | Банкрот | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Агентство по работе с дебиторами"
2) ТОО "Деньги населению" | 878 933 | 1) ТОО "Коллекторское агентство "Агентство по работе с дебиторами" | 773 124 |
СЫЗДЫҚОВ Ә. Ж. | УГД по Сарыаркинскому району ДГД по городу Астане | 101000131104861 | 19.05.2025 11:01:19 | 30.05.2025 11:33:10 | 01.12.2025 15:44:37 | Банкрот | 1) АО "First Heartland Jusan Bank" | 1 683 415 | 1) АО «First Heartland Jusan Bank» | 1 683 415 |